Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au demarat o serie de verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, în urma cărora au identificat o schemă complexă de fraudă fiscală în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. Această operațiune a dus la introducerea a peste 2.000 de vehicule pe piața din România.
Estimările arată un prejudiciu de aproximativ 26 milioane lei adus bugetului de stat. Inspectorii au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare, totalizând 21,34 milioane lei, pentru a recupera prejudiciul.
Investigațiile au scos la iveală utilizarea unor societăți comerciale din Ungaria și Slovacia, care aveau scopul de a achiziționa autoturisme scutite de TVA pentru a le revinde în România. Acestea funcționau în regim de „missing trader”, iar activitatea frauduloasă era continuată prin înființarea unor noi societăți, în cazul în care codul de TVA al unei firme era anulat.
Autoturismele erau comercializate, în general, cu documente care nu reflectau realitatea tranzacțiilor, având ca scop reducerea artificială a bazei impozabile și evitarea obligațiilor fiscale. Inspectorii au descoperit facturi fictive și contracte incomplete, care ascundeau adevărații furnizori.
Coordonarea întregului circuit comercial se desfășura din România, implicând identificarea autoturismelor în Germania și promovarea lor pe diverse platforme online. Societățile externe erau folosite doar pentru a crea impresia unor tranzacții legale.
Acțiunile ANAF rămân concentrate pe combaterea fraudelor fiscale, prin analize de risc și cooperare internațională, în scopul protejării intereselor financiare ale statului și asigurării unui mediu concurențial corect.
