În 2021, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR a deschis o anchetă referitoare la infracțiuni legate de comerțul cu material lemnos. Această acțiune a fost supravegheată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Autoritățile au identificat 43 de persoane fizice și o persoană juridică suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și transport ilegal de lemn, cu un volum total de peste 10 metri cubi, fără documente de transport corespunzătoare. Măsurile asigurătorii aplicate în acest caz depășesc 15 milioane de lei, iar două persoane sunt investigate sub control judiciar.
La data de 28 septembrie 2022, poliția a efectuat 73 de percheziții în diverse județe, vizând atât sediile unor firme, cât și locuințele persoanelor implicate. Conform dovezilor, un grup organizat a operat între martie 2018 și septembrie 2022, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 2.386.330 de lei, din neplata impozitului pe profit.
Activitatea infracțională a constat în vânzarea de cherestea fără documente justificative, iar plățile au fost realizate parțial în numerar, evitându-se astfel impozitarea corectă. S-a estimat că aproximativ 23.000 de metri cubi de material lemnos au fost comercializați în mod ilegal.
Pentru a recupera prejudiciul, au fost instituite măsuri asigurătorii pe bunuri imobile și mobile, evaluându-se totalul acestora la aproximativ 6.500.000 de lei. De asemenea, măsurile asigurătorii pentru confiscarea materialelor lemnoase și a vehiculelor implicate se ridică la 7.215.718 lei.
Procesul penal continuă, iar autoritățile lucrează pentru a strânge dovezi suplimentare și pentru a asigura responsabilizarea celor implicați. Este important de menționat că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
