ANAF a demarat o investigație extinsă asupra unei rețele complexe de fraudă fiscală, care implică deducerea ilegală a TVA și reducerea artificială a impozitului pe profit. Această schemă a generat un prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți au depășit 32 de milioane de lei, iar datoriile fiscale neachitate se ridică la peste 13 milioane de lei.
În urma comunicatului din 05.11.2025, inspectorii ANAF Antifraudă au informat despre o fraudă fiscală semnificativă, estimată la 55 milioane de lei, realizată de un grup de societăți care au recurs la activități ilicite pentru a evita înregistrarea și plata obligațiilor fiscale, precum și pentru a obține rambursări de la bugetul statului.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a extins investigațiile și asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate. Aceste verificări au scos la iveală faptul că entități afiliate, conduse de același reprezentant legal, au folosit fondurile societăților pentru a acorda împrumuturi intercompanie însumând peste 32 de milioane de lei, în ciuda faptului că acestea aveau capitaluri proprii negative și restanțe fiscale semnificative.
Reprezentantul legal a ales să decapitalizeze sursele proprii, acționând astfel în interes personal. Inspectorii au observat un comportament sistematic de nerespectare a obligațiilor fiscale, având în vedere că reprezentantul controla și alte societăți comerciale care prezentau un comportament similar, inclusiv în domeniul serviciilor de pază.
De asemenea, ANAF a constatat că, deși societățile au declarat obligațiile fiscale de reținere la sursă, în totalitate de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost plătite la termen. Investigațiile au relevat existența unui circuit documentar fictiv, în care bunurile erau înregistrate fără legătură cu activitatea reală, sub denumirea de „bunuri consumabile”, ceea ce a dus la un prejudiciu de 1,2 milioane de lei.
În plus, entitățile din grup au emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri, fără a exista un fapt generator real, ceea ce a dus la deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 lei.
Ca urmare a acestor constatări, ANAF a sesizat autoritățile competente pentru urmărirea penală. Investigațiile continuă și se extind asupra altor persoane fizice și juridice implicate în acest mecanism fraudulos, precum și asupra activităților desfășurate de acestea în alte domenii.
