Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment grav cu privire la proliferarea unor scheme de înșelăciune pe platformele de comunicare precum WhatsApp și Telegram. Aceste escrocherii vizează în special utilizatorii din Cluj, promițând câștiguri rapide prin intermediul unor așa-zise „comunități educaționale și investiționale”.
Infractorii creează grupuri fictive, populate cu conturi automate care mimează interacțiunea activă. Aici, indivizi care se prezintă ca „mentori” sau „consilieri în investiții” oferă sfaturi și semnale de tranzacționare, convingându-i pe membri să investească sume mici inițial.
Victimele sunt apoi încurajate să aducă alți participanți, fiind răsplătite cu premii imaginare și clasamente false. După ce investitorii cumpără criptomonede și le transferă către platforme pretins autorizate, li se arată tranzacții false, dar profitabile, pentru a le câștiga încrederea.
Când vine momentul retragerii fondurilor, escrocii solicită taxe fictive, precum comisioane sau impozite, care nu duc niciodată la recuperarea banilor.
Recomandările ASF pentru a evita aceste capcane includ: întreruperea contactului cu persoanele implicate, verificarea autorizării firmelor prin Registrul ASF, evitarea furnizării de date personale prin mesaje și raportarea grupurilor suspecte.
„Oamenii trebuie să fie prudenți și să nu se lase seduși de promisiunile de câștiguri rapide. Aceste grupuri sunt conduse de escroci bine organizați, nu de specialiști”, a declarat ASF.
