În data de 12 august, polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune amplă, realizând 19 percheziții în București, precum și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Aceste raiduri au fost efectuate în cadrul unei anchete ce vizează infracțiuni de înșelăciune gravă și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 16 milioane de lei.
Operațiunea a implicat polițiști din Poliția Română, alături de cei din IPJ Ilfov și IPJ Prahova, fiind coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Dintre cele 19 percheziții, 14 au avut loc în București, 2 în Ilfov, 1 în Giurgiu, iar 2 în Prahova. Aceste acțiuni au vizat atât locuințele unor persoane fizice, inclusiv ale unui avocat, cât și sediile unor societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
În plus, anchetatorii au efectuat verificări la o instituție și la patru birouri notariale pentru a obține documentele necesare susținerii probatoriului.
Investigațiile au relevat faptul că persoanele implicate ar fi încheiat contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex din sectorul 5 al Bucureștiului, însă acestea nu au fost finalizate. În unele cazuri, aceleași apartamente au fost oferite spre vânzare mai multor clienți, care nu erau informați despre situația juridică a imobilelor și nu au putut recupera sumele achitate în avans.
Conform anchetatorilor, banii obținuți din aceste tranzacții ar fi fost transferați prin intermediul mai multor firme controlate de aceleași persoane, iar ulterior, sumele ar fi fost retrase în numerar și utilizate în interes personal.
