Operațiunea Jupiter a continuat astăzi cu percheziții în Brașov, în cadrul unor investigații legate de evaziunea fiscală, coordonate de Parchete din diferite zone ale țării. Iată detalii despre acțiunile desfășurate:
Percheziții realizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ofițerii de poliție judiciară din SICE Olt au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție. Acestea s-au desfășurat în următoarele județe: Ilfov (5), Dâmbovița (3), Giurgiu (2), Olt (3), Brașov (1), Suceava (1), Brăila (1), Constanța (1), Vrancea (1), Prahova (1) și București (6). Investigația vizează un dosar penal în care se suspectează infracțiuni de evaziune fiscală.
Conform actului de sesizare, în 2024, SC C.V. SRL din Drăgănești, Olt, administrată de S.L.C., a înregistrat fictiv operațiuni de achiziție de deșeuri de la trei persoane fizice, fără cod de TVA, în valoare de 8.370.267 lei.
Acțiuni ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din IGPR – SICE Prahova, au efectuat 14 percheziții domiciliare (Bihor – 4, Prahova – 3, București – 1, Arad – 1, Brașov – 1, Sibiu – 1, Ialomița – 1, Vrancea – 1, Suceava – 1) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și uz de fals, cu un prejudiciu estimat la peste 3.000.000 lei.
Din probele colectate, rezultă că trei persoane din orașul Mizil comercializau ilegal animale vii, fără a declara veniturile către autoritatea fiscală.
Investigații în București
Într-un alt caz, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din IGPR – DICE au executat 8 mandate de percheziție domiciliară (București – 6, Ilfov – 1, Mureș – 1) într-un dosar penal ce implică evaziune fiscală, abuz în serviciu și înșelăciune.
Conform documentelor dosarului, în 2015, S.N.T.F.M. SA București a încheiat cu prestatorul A.C.C.F. SA patru contracte pentru achiziția de servicii de întreținere și reparații ale liniilor de cale ferată, pentru patru centre zonale: Timișoara, Brașov, București și Banat-Olt.
Pe baza acestor contracte, între 2015 și 2021, S.N.T.F.M. SA București a plătit A.C.C.F. SA suma de 14.827.694 lei (fără TVA), deși prestatorul a efectuat doar parțial lucrările contractate, iar unele dintre acestea nu au corespuns cerințelor tehnice stipulate. De exemplu, au fost utilizate materiale de calitate inferioară, iar unele lucrări au fost realizate la parametrii sub standard, cu diferențe între lucrările decontate și cele efectiv realizate.
