Procurorii din cadrul DIICOT, împreună cu poliția, au demarat astăzi o acțiune amplă, realizând 48 de percheziții în diverse județe și în București. Acestea fac parte dintr-un dosar care investighează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de peste 55 de milioane de lei.
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în colaborare cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Perchezițiile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.
Dosarul se concentrează pe infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și utilizarea frauduloasă a creditului societății, însoțite de spălare de bani.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2021, un grup format din peste 20 de indivizi ar fi acționat coordonat pentru a obține fonduri prin evitarea obligațiilor fiscale, în special în sectorul construcțiilor. Aceștia ar fi utilizat un circuit comercial complex, incluzând firme beneficiare, societăți intermediare și firme de tip „fantomă”, prin care ar fi realizat operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate.
