Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism sofisticat de evaziune fiscală în sectorul construcțiilor, estimând prejudiciul la aproximativ 4,6 milioane de lei.
În urma investigațiilor, au fost detectate mai multe companii care operau într-un circuit de facturare fictivă, înregistrând cheltuieli false și deducând ilegal taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cazul a fost înaintat autorităților de urmărire penală competente.
Inspectorii au constatat că firmele implicate nu aveau capacitate operațională reală și emiteau facturi pentru servicii care nu au fost efectuate. Aceasta a fost utilizată pentru a crea cheltuieli fictive și pentru a diminua necorespunzător obligațiile fiscale către stat. În timpul controalelor, unii reprezentanți ai firmelor au refuzat să colaboreze, nerecuperând documentele solicitate.
Potrivit DGAF, persoana asociată cu acest circuit evazionist a fost observată promovând un stil de viață extravagant pe rețelele sociale. Aceasta a afișat proprietăți de lux, automobile scumpe, vacanțe în destinații exclusiviste și sume mari de bani în numerar.
