Recent, autoritățile din Brașov au efectuat 23 de percheziții în cadrul unei anchete ce vizează înșelăciuni realizate prin aplicații de mesagerie, precum WhatsApp. În urma acestor acțiuni, 13 indivizi au fost arestați preventiv, iar alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.
Suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și spălarea banilor. Decizia de arestare preventivă a fost aprobată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, având o durată de 30 de zile.
Pe parcursul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente, dispozitive de stocare, telefoane mobile și alte probe relevante. Conform informațiilor, persoanele reținute ar fi creat conturi bancare pe platforme de criptomonede, conturi utilizate ulterior de grupare pentru a transfera sume de bani obținute din activități ilegale.
Se suspectează că aceștia ar fi realizat tranzacții financiare în cunoștință de cauză, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor și de a masca identitatea adevăraților beneficiari.
