ANAF a demarat recent Operațiunea „Cuibul cu Fantome”, având scopul de a verifica locațiile unde sunt înregistrate multiple firme. Analizele inițiale au indicat existența unor adrese cu un număr variat de firme, de la 10 la peste 1.500. Multe dintre aceste sedii sunt situate în clădiri necorespunzătoare, fără uși sau feronerie, sugerând o activitate economică inexistentă.
Conform rapoartelor, se estimează că la 2.440 de adrese din România sunt înregistrate 47.513 firme cu datorii cumulative de aproape 30 de miliarde de lei către stat. De exemplu, într-o singură locație din Sectorul 1 al Capitalei, figurează peste 2.000 de agenți economici și mai mult de 6.000 de persoane fizice autorizate.
Reprezentanții ANAF au subliniat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală efectuează constant acțiuni pentru a preveni evaziunea fiscală. Au fost identificate multiple adrese care nu îndeplinesc condițiile minime pentru desfășurarea activităților comerciale legitime, ceea ce ridică suspiciuni asupra comportamentului fiscal al acestor contribuabili.
Raportul detaliază că peste 20.000 de societăți au domiciliul fiscal la adrese unde se regăsesc între 10 și 1.500 de alte firme. ANAF va analiza toate aceste entități, având în vedere riscurile fiscale asociate, și va aplica măsurile legale corespunzătoare, care pot include declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală, dacă se confirmă fapte ilegale.
Verificările au scos la iveală condiții necorespunzătoare în multe locații, incompatibile cu activitățile legale. Imaginile și înregistrările video realizate în timpul acestor controale evidențiază clădiri în stare de degradare, fără utilități.
Pe 4 iunie, Curtea de Conturi a efectuat un audit la ANAF, evidențiind deficiențe în evidența contabilă a veniturilor statului, iar ca urmare, conducerea ANAF a suferit modificări semnificative.
