Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă fiscală semnificativă în rândul a cinci companii ce activează în domeniul recrutării forței de muncă din Asia, prejudiciul estimat fiind de peste 6,2 milioane de lei.
Verificările realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală au relevat existența unor facturi totalizând peste 32 de milioane de lei, emise pentru servicii care nu au putut fi confirmate ca fiind efectuate. Această situație sugerează utilizarea acestor documente pentru a crea cheltuieli fictive, afectând astfel obligațiile fiscale ale firmelor implicate.
Conform raportului ANAF, facturile au fost generate de trei societăți comerciale, iar inspectorii nu au găsit dovezi că serviciile facturate au fost într-adevăr prestate. De asemenea, s-a constatat că majoritatea acestor facturi rămăseseră neachitate.
Practic, prin utilizarea acestor facturi, companiile au reușit să genereze TVA deductibilă și să își reducă semnificativ impozitele datorate statului. Unele dintre societăți au raportat în mod repetat solduri negative de TVA în deconturile fiscale.
Inspectorii au descoperit și că anumite firme implicate prezentau un risc fiscal ridicat, având legături între ele și fiind coordonate de un grup comun de persoane, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la activitatea lor.
