Inspectorii antifraudă din cadrul autorităților fiscale au identificat un mecanism sofisticat de evaziune fiscală asociat cu patru firme care oferă servicii de pază și protecție.
Conform informațiilor disponibile, aceste societăți, administrate de aceiași asociați, au desfășurat activități comerciale fictive pentru a crea iluzia unor operațiuni economice legitime, reducând astfel obligațiile fiscale datorate statului.
În documentele contabile, au fost înregistrate tranzacții fără un suport economic real, utilizând furnizori controlați de aceleași persoane, care au emis facturi fictive.
Prin această schemă, firmele implicate au reușit să deducă ilegal TVA și să reducă impozitul pe profit.
Analiza financiară a relevat că sumele încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de tranzacții, totalizând mai mult de 26 de milioane de lei. Retragerile de numerar, efectuate în general în tranșe de câte 4.000 de lei, au fost realizate prin ATM-uri, pentru a ascunde traseul fondurilor.
Estimarea prejudiciului adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane de lei.
