Procurorii DIICOT au decis trimiterea în judecată a 88 de persoane, incluzând 84 de indivizi și 4 companii, pentru fapte grave, precum constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, violență și alte infracțiuni grave în sectorul jocurilor de noroc.
Se pare că gruparea a fost activă din 2018, având ca scop controlul pieței jocurilor de noroc. Membrii acesteia ar fi recurs la violență pentru a intimida clienții și concurenții.
Investigarea a relevat că organizația dispunea de o „pază internă” care intervenea în caz de incidente și recupera prejudiciile prin metode coercitive, fără a implica autoritățile competente.
Brașovul a fost identificat ca un centru de coordonare pentru activitățile grupării, unde se aflau birouri pentru monitorizare, asistență juridică și contabilitate.
Departamentul de monitorizare ar fi avut rolul de a urmări activitățile din sălile de jocuri și de a transmite informații echipei de conducere. Înregistrările de supraveghere erau utilizate selectiv, fiind prezentate autorităților doar atunci când erau favorabile grupului.
Victimele șantajului erau obligate să închidă săli de jocuri, să renunțe la branduri sau să plătească diverse sume. În unele cazuri, persoanele erau agresate fizic pentru a le determina să nu se mai prezinte în anumite locații.
Un alt dosar investighează o grupare care a operat între 2016 și 2022, având un sistem ierarhic complex și vizând creșterea profiturilor agențiilor de pariuri. Aceștia foloseau informații despre clienți pentru a-i intimida sau agresa, profitând de vulnerabilitatea acestora.
DIICOT subliniază că clienții vulnerabili, în special cei afectați de dependența de jocuri, erau mai puțin predispuși să raporteze amenințările, ceea ce facilita acțiunile grupării. Membrii acesteia primeau compensații financiare pentru intervențiile lor, provenind din diferite surse ale organizației.
Un avocat din Iași este și el implicat în acest caz, fiind acuzat că a încercat să obstrucționeze desfășurarea anchetei.
