Trei persoane au fost reținute pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzate de implicare într-un caz de înșelăciune cu efecte grave. Acțiunea a fost coordonată de procurori și polițiști, care au efectuat 21 de percheziții în București și în alte cinci județe.
Inculpații sunt suspectați că, pe parcursul a aproape zece luni, au folosit identități false și o societate-paravan pentru a induce în eroare 16 firme. Aceștia au pretins că intenționează să achiziționeze bunuri, cauzând un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei.
Conform celor comunicate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, investigațiile au avut loc în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu. Dosarul penal vizează fapte grave de înșelăciune, fiind deschis la sfârșitul lunii iulie.
În perioada 6 august 2024 - 7 martie 2025, inculpații au reușit să păcălească 16 entități comerciale, prezentându-se ca fiind interesați de achiziții, fără a avea de fapt intenția de a plăti pentru produsele solicitate. Prejudiciul total a fost estimat la 3.617.079,71 lei.
Judecătorii de la Tribunalul București au admis propunerea de arestare preventivă, confirmând astfel gravitatea acuzațiilor aduse celor trei indivizi.
