O femeie în vârstă de 28 de ani din Dumitra, împreună cu alte cinci persoane, este suspectată de a fi realizat o fraudă bancară în valoare de 800.000 de lei. Aceasta ar fi înșelat o unitate bancară, obținând patru credite despre care banca credea că sunt destinate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii. Autoritățile au intervenit și au pus sechestru pe mai multe autoturisme, evaluându-le la 80.000 de euro.
Ieri, polițiștii, alături de procurori, au efectuat percheziții în opt locații, inclusiv la sediile unor firme și la domiciliile persoanelor implicate. Acestea sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni sau sustragerii de la urmărirea penală.
Cei șase suspecți au reușit să obțină patru credite de la bancă, în valoare totală de aproape 800.000 de lei, pe care banca le considera credite de investiții. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, în perioada aprilie 2022 - aprilie 2024, femeia din Dumitra ar fi constituit și coordonat un grup infracțional format din alte cinci persoane cu vârste între 24 și 57 de ani, având ca scop inducerea în eroare a băncii pentru accesarea unor credite fictive.
În anul 2022, cei șase ar fi înființat și administrat societăți comerciale, prin intermediul cărora au realizat angajări și facturi fictive, simulând achiziția unor echipamente și transferând sume de bani prin diverse conturi, obținând astfel patru credite în valoare totală de 799.972,35 de lei.
Banii obținuți din aceste credite au fost direcționați către un furnizor fictiv, iar ulterior au ajuns la membrii grupării, cauzând un prejudiciu total de 844.000 de lei. În cadrul perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 50.450 de lei, 700 de euro, telefoane, laptopuri, iar pe patru autoturisme a fost pus sechestru, totalizând o valoare de 80.000 de euro.
De asemenea, femeia este acuzată de coordonarea cesionării fictive a părților sociale ale două societăți implicate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, modificând în mod fictiv sediul social al altei societăți pentru a evita verificările fiscale și întocmind documente false de înstrăinare a autoturismelor unei societăți comerciale către alte persoane.
În urma acțiunilor poliției, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte trei au fost plasate în control judiciar.
