O amplă operațiune de percheziție a avut loc în județele Bihor, Bacău, Buzău, Cluj, Constanța, Galați, Ilfov, Prahova și București, coordonată de procurorii DIICOT. Activitățile au fost susținute de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Investigarea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziunea fiscală și utilizarea documentelor vamale falsificate.
În cadrul anchetei sunt verificate 11 societăți comerciale care, între 2022 și 2025, au importat motorină. Procurorii au descoperit suspiciuni că, începând din 2022, două companii străine ar fi format o rețea infracțională care continuă să opereze. Aceasta ar fi creat un mecanism complex de contrabandă, folosind documente inexacte referitoare la cantitățile importate și facilități ale unui terminal petrolier cu capital majoritar de stat.
Conform DIICOT, utilizarea documentelor false a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, generând profituri disproporționate pentru anumite firme în comparație cu cele mari din industrie. De asemenea, evaziunea fiscală a fost facilitată prin omisiuni în înregistrările contabile ale veniturilor din vânzarea motorinei și prin evidențierea cheltuielilor fictive.
Autoritățile au subliniat că importatorii români au utilizat coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină.
