O firmă de construcții din Bihor a fost implicată într-o schemă complexă de evaziune fiscală, utilizând 29 de societăți comerciale pentru a masca veniturile. Această activitate a avut loc pe parcursul a șapte ani, între 2017 și 2023, iar prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproape 10 milioane de lei.
Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, tresc persoane și nouă firme sunt investigate pentru 446 de acte de evaziune fiscală. Mecanismul a fost orchestrat de un bărbat care ocupa funcția de director al uneia dintre firmele implicate, fiind și administratorul de drept al acesteia.
În această schemă, firma principală, T.A.P. SRL, a creat un circuit financiar format din societăți afiliate care operau în domeniul construcțiilor. Aceste companii au fost folosite pentru a genera documente și tranzacții menite să evite plata impozitelor și pentru a retrage sume în numerar.
Investigațiile au arătat că T.A.P. SRL nu a înregistrat facturile emise, transferându-le către societățile interpuse. Aceasta a dus la o ocolire a plății TVA-ului și a impozitului pe profit, provocând bugetului de stat un prejudiciu semnificativ, estimat la 9.836.706 lei, echivalentul a aproape 2 milioane de euro.
În încercarea de a recupera prejudiciul, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecților, până la valoarea totală a prejudiciului identificat.
