Într-un caz recent, doi administratori de firme de transport din Bihor au fost trimiși în judecată sub acuzația de emitere a facturilor fictive, în valoare totală de 3,4 milioane de lei, pentru achiziții de carburant.
Potrivit anchetatorilor, aceștia au înregistrat în contabilitate documente fictive, inclusiv 1.437 de bonuri fiscale, care ar fi fost emise în numele unor furnizori de carburant fictivi. Scopul acestor acțiuni a fost deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea obligațiilor fiscale.
Unul dintre administratori, acuzat că a acționat între iunie 2017 și septembrie 2023, a acumulat un prejudiciu estimat la aproape 105.000 de lei, incluzând 102.848 de lei TVA. În timpul anchetei, acesta a plătit o parte din prejudiciu, rămânând dator cu aproximativ 72.000 de lei.
Alte persoane implicate în acest dosar au fost clasate, după ce au achitat suma totală de 360.000 de lei, inclusiv dobânzile și penalitățile.
Într-un alt caz similar, un alt administrator de firmă a fost acuzat că a înregistrat 629 de facturi și bonuri fiscale fictive, emise fără drept între iunie 2017 și noiembrie 2023, prejudiciul total fiind de aproape 450.000 de lei pentru bugetul de stat.
Aceste fapte ilustrează un mecanism infracțional organizat, prin care s-au folosit sistematic documente fiscale false pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Dosarele au fost înaintate Tribunalului Bihor pentru judecare.
