Sub coordonarea procurorului de caz din Bihor, autoritățile au efectuat percheziții la patru locații, inclusiv trei imobile din Oradea și unul din comuna Cefa, având ca scop investigarea unor persoane și firme suspectate de evaziune fiscală. Ancheta a fost inițiată în urma descoperirii unei scheme infracționale elaborate de un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Oradea.
Conform informațiilor obținute, acesta ar fi încercat să transfere activele nete ale unei societăți pe care o controla către alte entități, inclusiv spre sine. Pentru a realiza acest lucru, bărbatul ar fi generat datorii fictive, ar fi simulat activități comerciale și ar fi creat raporturi de muncă fictive, toate acestea cu scopul de a deturna activele societății prin procesul de insolvență.
Investigațiile sugerează că bărbatul a beneficiat de ajutorul unor membri ai unui cabinet de insolvență, care gestionau procedura de insolvență a firmei sale. Aceștia sunt, de asemenea, subiectul cercetărilor în cadrul aceleași anchete.
În urma perchezițiilor, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au confiscat documente legate de firmele implicate, un telefon mobil și alte bunuri relevante pentru investigație.
