Ministerul Justiției a introdus noi reglementări privind accesul la informațiile despre beneficiarii reali, impunând un proces mai riguros. De acum, persoanele care doresc să obțină aceste date trebuie să facă o cerere online și să plătească o taxă, demonstrând în același timp un interes legitim.
Informațiile vor fi disponibile doar pentru cei care pot justifica un scop bine definit, mai ales în contextul prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului. Solicitările necesită completarea unui formular electronic, achitarea unei taxe între 100 și 200 de lei, în funcție de tipul informațiilor solicitate, și atașarea documentației care să susțină cererea.
Datele ce pot fi obținute includ numele beneficiarilor, cetățenia, luna și anul nașterii, țara de reședință și natura interesului. Solicitantul trebuie să ofere detalii personale sau ale entității sale, iar cererea va trebui semnată electronic. Cererile incomplete sau fără semnătură vor fi respinse cu o justificație corespunzătoare.
Ministerul se angajează să răspundă în termen de 10 zile de la primirea cererii, dar acest termen poate fi extins până la 30 de zile, în funcție de complexitatea solicitării. Răspunsurile vor fi transmise exclusiv prin mijloace electronice.
În evaluarea interesului legitim, ministerul va analiza activitățile solicitanților legate de prevenirea spălării banilor și conformitatea acestora cu obligațiile legale. Noua reglementare va intra în vigoare după semnarea de către conducerea ministerului și publicarea în Monitorul Oficial.
