Autoritățile fiscale din România au descoperit o rețea complexă de fraudă în comerțul cu autoturisme second-hand, implicând peste 2.000 de vehicule. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au estimat un prejudiciu de 26 milioane de lei, afectând bugetul național.
Investigațiile s-au desfășurat în mai multe județe, inclusiv Argeș, și au fost susținute de colaborarea cu autoritățile fiscale din Uniunea Europeană. S-a constatat că autoturismele erau importate din Germania prin companii „missing trader” din Ungaria și Slovacia, care beneficiau de scutiri de TVA.
Când codul de TVA al unui furnizor era anulat, activitatea era transferată rapid către o altă societate, păstrând același mecanism de fraudă. Mașinile erau apoi vândute în România cu documente care nu reflectau circuitul comercial real, având scopul de a diminua baza impozabilă și de a ascunde proveniența acestora.
Verificările au relevat și utilizarea unor facturi fictive, inclusiv în numele unor persoane care nu erau la curent cu tranzacțiile efectuate în numele lor. Au fost identificate situații în care prețurile din documentele de înmatriculare erau semnificativ mai mici decât cele reale, ceea ce a dus la o diminuare artificială a impozitelor.
Coordonarea operațiunii se desfășura din România, unde persoanele implicate se ocupau de tot procesul, de la identificarea autoturismelor în Germania până la promovarea și vânzarea acestora. ANAF continuă verificările pentru a evalua amploarea activităților ilicite și a recupera prejudiciul, subliniind că lupta împotriva fraudelor fiscale rămâne o prioritate.
