ARAD. Un dosar gestionat de DNA Timișoara la începutul anului 2022, referitor la comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală între 2008 și 2011, a ajuns la o concluzie. Deși răspunderea penală a inculpaților nu mai poate fi aplicată datorită prescrierii faptei, Tribunalul Arad a decis să continue procesul pe latura civilă, având în vedere că, inițial, nouă inculpați și o firmă erau acuzați de un prejudiciu de peste cinci milioane de lei.
În 2022, DNA Timișoara declara: "Pentru a evita plata taxei pe valoare adăugată, unul dintre inculpați, administrator al SC Nelanc Speed SRL din Arad, cu sprijinul altor persoane, interpuși ai săi (administratori ai unor societăți comerciale fantomă), în perioada ianuarie 2008 – mai 2011, ar fi raportat în mod repetat, în documentele contabile sau fiscale, operațiuni comerciale fictive ce constau în achiziția de cereale de la aceste societăți comerciale fantomă, plătitoare de TVA. În realitate, cerealele proveneau de la persoane fizice (producători agricoli, neplătitori de TVA). Acest demers a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 5.170.583 de lei. Pentru a crea aparența că achizițiile de la firmele respective erau reale, administratorul SC Nelanc Speed SRL a efectuat plăți către aceste firme fantomă prin operațiuni bancare. Ulterior, sumele respective au fost retrase în numerar de administratorii firmelor fantomă și restituite omului de afaceri, astfel încât sumele de bani provenite din evaziune fiscală au fost spălate, mascherând astfel adevărata natură a provenienței fondurilor. În plus, prin această metodă, omul de afaceri și-ar fi însușit din gestiunea SC Nelanc Speed SRL sumele reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă ilegal, prin evaziune fiscală."
Prescripția
În toamna anului 2023, inculpații au solicitat încetarea procesului penal pentru infracțiunile menționate în rechizitoriu, invocând intervenția prescripției răspunderii penale. Cererea a fost acceptată de Curtea de Apel Timișoara, însă dosarul a fost menținut pe latura civilă.
"Prin decizia penală nr. 925 din 26.10.2023, Curtea de Apel Timișoara a dispus încetarea procesului penal împotriva a 10 inculpați (9 persoane fizice și SC Nelanc Speed SRL), ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. Latura civilă a fost disjunsă de latura penală și va fi soluționată printr-un nou dosar," au comunicat procurorii anticorupție.
Sentința
Pe 10 iunie, Tribunalul Arad a pronunțat sentința în acest caz: "admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală București – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Finanțelor Publice Arad, obligându-l pe inculpatul Gherman Ioan Florin, în solidar cu inculpata SC Nelanc Speed SRL prin lichidator judiciar Eurosmart SPRL, la plata către partea civilă a sumei de 801.275,36 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii. De asemenea, obligă inculpatul Gherman Ioan Florin în solidar cu inculpata SC Nelanc Speed SRL, la plata sumei de 1.469.676,97 lei, precum și a altor sume stabilite în urma procesului."
Instanța a dispus ca inculpații Gherman Ioan Florin, SC Nelanc Speed SRL prin lichidator judiciar Eurosmart SPRL, Palcea Ioan Marin, Bunai Ioan Alin și Văcean Marius Călin să achite câte 3.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare față de stat. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată prin apel la Curtea de Apel Timișoara.
