Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția asupra unei scheme de înșelăciune sofisticate care utilizează aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. Această fraudă se prezintă ca o comunitate educațională și investițională, dar în realitate, este o capcană pentru investitori.
Conform informațiilor oferite de ASF, escrocii creează grupuri active pe aceste platforme, simulând o activitate intensă prin conturi automate. Mesajele de recrutare sunt difuzate pe scară largă, încurajând utilizatorii să participe.
În aceste grupuri, indivizi care pretind a fi „mentori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, stimulând astfel investiții inițiale mici.
Un alt aspect al acestei scheme este că participanții sunt îndemnați să aducă noi membri, primind recompense pentru fiecare persoană adusă. De asemenea, grupurile includ clasamente fictive și premii iluzorii, care creează o iluzie de succes.
Victimele sunt sfătuite să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” asociat cu o firmă de investiții care se prezintă ca fiind autorizată. Pe aceste platforme, tranzacțiile apar ca fiind profitabile, sporind încrederea utilizatorilor, ceea ce îi determină să transfere sume și mai mari. Atunci când încearcă să retragă banii, li se cer taxe fictive, iar fondurile nu sunt niciodată restituite.
Recomandările ASF pentru a evita această escrocherie includ: oprirea imediată a comunicării cu persoanele implicate și evitarea plăților, chiar și în cazul promisiunilor de recuperare a banilor. Este esențial să verificați dacă firmele de investiții sunt autorizate, consultând Registrul ASF. De asemenea, nu oferiți informații personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, deoarece intermediarii autorizați utilizează canale oficiale. În final, raportați grupurile suspecte și blocați contactele.
