Un număr semnificativ de persoane a fost deferit justiției pentru comiterea unor fraude imobiliare legate de complexe rezidențiale precum White Tower, City Gate și Mărășești, din municipiul Ploiești. Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 8,7 milioane de euro.
Acuzațiile formulate în acest dosar includ înșelăciune calificată, complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, bancrută frauduloasă, fals și complicitate la fals intelectual, toate având consecințe deosebit de grave, conform unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
Printre inculpații deferiți justiției se numără avocatul Vlad Nichita, dezvoltatori imobiliari și omul de afaceri Daniel Ștefănescu, patron al firmei Gersim Development, conform portalului instanțelor de judecată.
Conform anchetatorilor, s-a reținut că, în perioada 2018-2024, inculpații, împreună cu complicitatea notarilor publici, au acționat repetat pentru a induce în eroare promitenții cumpărători de bună-credință, prezentându-le o situație fictivă în care le promiteau vânzarea apartamentelor în blocul White Tower și complexul rezidențial City Gate din Ploiești, utilizând manopere dolosive pentru a obține foloase materiale injuste.
Prejudiciul total creat persoanelor vătămate din cele trei complexuri rezidențiale este de aproximativ 8,7 milioane de euro. Inculpații au acționat pe baza unei strategii bine puse la punct, concepută de inculpatul N.V., avocat specializat în litigii de faliment, care a vizat mărirea artificială a pasivului și diminuarea activelor patrimoniale.
Strategia infracțională a inclus încheierea de promisiuni multiple de vânzare-cumpărare a acelorași apartamente, încasarea prețurilor de la mai mulți beneficiari și utilizarea acestor fonduri în alte scopuri decât pentru construcția imobilelor promise. De asemenea, inculpații au pregătit procedura de insolvență pentru a proteja bunurile personale de eventuale executări silite.
Cu toate acestea, intervenția organelor de urmărire penală a fost rapidă și fermă, iar inculpații au fost cercetați în stare de arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar. Au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale acestora, pentru a asigura recuperarea prejudiciului.
