Un individ din România, care se lăuda online cu un stil de viață extravagant, a fost verificat de ANAF și autoritățile de combatere a fraudei. Prejudiciul estimat de acest mecanism este de aproximativ 4,6 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat oficial, persoana în cauză promova pe rețelele sociale bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în locații exotice și sume mari de bani în numerar, în timp ce coordona un circuit evazionist.
Inspectorii antifraudă au descoperit un sistem complex de fraudă fiscală, realizat prin intermediul mai multor societăți comerciale fără activitate reală. Aceste entități emiteau facturi pentru servicii fictive, utilizate pentru înregistrarea cheltuielilor fictive și deducerea nelegală a TVA-ului, cu scopul de a reduce obligațiile fiscale.
În timpul controalelor, unii reprezentanți legali ai acestor societăți nu au cooperat, refuzând să prezinte documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale.
Acest mecanism nu a afectat doar bugetul de stat, ci și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de angajat, privându-le de protecția sistemului de asigurări sociale.
ANAF a anunțat că va intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale, inclusiv prin monitorizarea informațiilor din mediul online.
