Procurorii DIICOT investighează un caz de înșelăciune complex, în care Călin Georgescu, un fost ofițer devenit preot, este considerat liderul unei grupări infracționale. Împreună cu un om de afaceri din Constanța și un cetățean italian, aceștia sunt acuzați că au cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de euro unui antreprenor din Buzău.
Dosarul a fost deschis în urma plângerii depuse de Răzvan Leu, victimă a schemei de înșelăciune. În 2021, acesta a fost introdus în rețea de către preotul Ion Negoescu, care a acționat ca intermediar.
Leu a menționat că a fost impresionat de determinarea și planurile lui Georgescu, dar a realizat ulterior că totul a fost o escrocherie. El a declarat pentru presă: „Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro.” Acesta a fost primul care a depus plângere împotriva lui Georgescu în ianuarie 2024.
Ionel Rusen, complicele lui Georgescu, activează în domenii precum imobiliare, transport naval și apărare. El l-a recomandat pe Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank, asociat cu banca din Marea Britanie, dar cu sediul în Uniunea Comorelor.
Răzvan Leu dorea să obțină o linie de credit de 6 milioane de euro, oferind o garanție de 1 milion de euro. Investiția inițială a crescut ulterior, iar el a transferat 1,1 milioane de euro într-un cont bancar elvețian al unei companii din Commonwealth of Dominica.
Potrivit anchetatorilor, banii urmau să fie folosiți pentru o afacere cu materiale prețioase și pentru finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu. Leu a primit documente falsificate menite să-l convingă de legitimitatea acordului de credit.
În timp ce Georgescu și Rusen au fost audiați de DIICOT, Arena se află în Italia, implicat în alte anchete. Procurorii ar putea solicita arestarea lui în lipsă, în funcție de probele adunate.
