Trei persoane sunt suspectate de fraudă, fiind acuzate că, pe parcursul a aproape zece luni, au folosit identități false și o societate-paravan pentru a înșela 16 firme. Acestea au pretins că intenționează să achiziționeze diverse bunuri, provocând astfel un prejudiciu total de peste 3,6 milioane de lei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că, împreună cu polițiști din Sectorul 6 al Capitalei, au desfășurat 21 de percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu, în cadrul unei investigații legate de fapte de înșelăciune cu consecințe grave.
Pe 31 iulie, a fost inițiată acțiunea penală împotriva celor trei, acuzați de înșelăciune în formă continuată, având în vedere 16 acte materiale. Între 6 august 2024 și 7 martie 2025, aceștia au indus în eroare 16 entități juridice, prezentând intenția falsă de a achiziționa bunuri și de a plăti obligațiile asumate, fără a avea de fapt capacitatea de a plăti, generând un prejudiciu total de 3.617.079,71 lei.
Inculpații au fost aduși în fața Tribunalului București pe 1 august, unde a fost propusă arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, propunere ce a fost acceptată de instanță.
