Inspectorii antifraudă au identificat o societate din județul Neamț, activă în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, care face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv. Aceasta a fost creată împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, având ca scop disimularea tranzacțiilor reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor de plată către bugetul de stat.
Conform unui comunicat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), aceste tranzacții artificiale au avut și rolul de a oferi unui operator economic din Italia o proveniență legitimă pentru o cantitate considerabilă de metale prețioase, precum și de a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și cele din România.
Prejudiciu estimat de peste 72 milioane lei
Inspectorii ANAF au constatat că societatea în cauză nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, au identificat o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading pentru criptomonede. Astfel, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat prin conversia acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane lei, reprezentând taxe și impozite, și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, precum și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând un schimb de informații.
