Un tânăr de origine singaporeză, Malone Lam, a fost implicat într-unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede din istoria Statelor Unite, cu un prejudiciu estimat la 245 de milioane de dolari. Acesta a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație în activități infracționale, riscând o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.
Începând cu anul 2023, Lam și un grup de tineri au pus la cale diverse escrocherii în domeniul criptomonedelor. El este al 11-lea dintre cei 18 inculpați care a recunoscut faptele, iar condamnarea sa a fost considerată un moment cheie în ancheta derulată de Departamentul de Justiție.
În luna august 2024, Lam și complicele sale au folosit tehnici de inginerie socială pentru a păcăli un rezident din Washington, obținând acces la Bitcoin-ul acestuia prin manipularea încrederii. Doi dintre complicii săi s-au prezentat ca reprezentanți ai unei platforme de schimb de criptomonede, reușind astfel să acceseze conturile victimei.
Ulterior, Lam a fost implicat în spălarea criptomonedelor furate, transformându-le în bani lichizi. Acesta a cheltuit o parte din banii obținuți pe o flotă impresionantă de mașini sport, vile luxoase în Miami și nopți extravagante în cluburi, inclusiv o sumă record de 569.000 de dolari într-o singură seară.
După o lună de cheltuieli extravagante, Lam a fost arestat de FBI în Miami, cu ajutorul unui ofițer de poliție care l-a avertizat despre o eventuală acțiune a autorităților. Într-o convorbire telefonică din închisoare, Lam a recunoscut că nu se aștepta la o astfel de întorsătură a evenimentelor.
Printre achizițiile sale s-au numărat un ceas de lux în valoare de două milioane de dolari și peste 30 de vehicule de lux, inclusiv Porsche și Ferrari. Când a fost întrebat de judecătoare câte dintre acestea au fost cumpărate personal, Lam a spus că are nevoie de timp pentru a-și aminti.
