Comisia Europeană a transmis recent scrisori de punere în întârziere către România și alte 18 state membre, solicitând implementarea Directivei UE 2015/849, care vizează combaterea spălării banilor. Această directivă este esențială pentru asigurarea transparenței în sistemele financiare și pentru protejarea investitorilor.
Directivele stipulează că statele membre trebuie să asigure accesul la registrele beneficiarilor reali pentru autoritățile competente și persoanele cu un interes legitim. Conform reglementărilor, statele membre aveau termen până la 10 iulie 2026 pentru a transpune în legislația națională articolele 11, 12, 13 și 15 ale directivei.
Comisia Europeană subliniază că implementarea eficientă a acestor reglementări este crucială pentru a remedia vulnerabilitățile din sistemul financiar european. De asemenea, se așteaptă ca informațiile actualizate privind beneficiarii reali să sprijine organele de aplicare a legii în combaterea criminalității financiare.
Statele membre au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea acestor măsuri și a notifica Comisia. În cazul în care nu respectă termenul, Comisia poate emite un aviz motivat împotriva lor.
