În urma unor percheziții desfășurate de DIICOT și Poliția Română, au fost confiscate bunuri în valoare totală de peste 550.000 de euro. Printre acestea se numără 71.500 de lei, 9.100 de euro, documente, dispozitive de stocare a datelor și un pistol airsoft.
Autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra a patru imobile localizate în orașe precum Năvodari, Brăila, Cernica și Amara, precum și asupra a trei terenuri din județul Brăila, totalizând aproximativ 550.000 de euro.
În cadrul acestui dosar, trei bărbați, inclusiv Robert Chira, au fost arestați, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Alte patru persoane se află sub control judiciar.
Investigarea a relevat o schemă de înșelăciune în care suspecții au indus în eroare un om de afaceri, solicitându-i 600.000 de euro sub pretextul că trebuie să contribuie la decontarea unei file de cec emisă de Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari. Aceștia au promis că, în urma decontării, victima va obține o sumă considerabilă.
Gruparea infracțională ar fi folosit documente și instrumente falsificate pentru a convinge victima să transfere bani, ceea ce a dus la un prejudiciu estimat de 605.000 de euro.
