O rețea infracțională sofisticată a fost descoperită, implicând intermediari și funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), care fabricau acte pentru a obține cetățenia română în schimbul unor sume exorbitante, de până la 15.000 de euro.
Printre coordonatorii acestei activități ilegale se numără două femei, D.M., cunoscută ca "Marina", și Ș.V., care au exploatat legislația existentă pentru a atrage cetățeni din fostele republici sovietice dornici să devină români.
D.M., cu dublă cetățenie moldovenească și română, a facilitat procesul, colaborând cu P.D., un falsificator din Ucraina, care crea acte de stare civilă false. Aceste documente susțineau în mod nereal că bunicii solicitanților s-au născut în România, în special în Odesa, în perioada interbelică.
Investigațiile au relevat că Ș.V., consilier ANC, a fost complice, acceptând și înregistrând dosare incomplete sau false, în schimbul unor plăți de 300 până la 500 de euro per dosar. Interceptările telefonice au arătat cum aceasta oferea instrucțiuni pentru a evita detectarea neregulilor.
Tarifele pentru serviciile rețelei erau structurate astfel încât D.M. cerea 100 euro pentru o verificare preliminară și 500 euro pentru depunerea dosarului. Pentru documentele complet falsificate, prețul ajungea la 5.000 euro.
O operațiune sub acoperire a dus la prinderea în flagrant a lui Ș.V., care a fost surprinsă primind 7.500 euro de la un colaborator, promițându-i că va interveni pentru soluționarea rapidă a cererii de cetățenie.
Gruparea funcționa pe mai multe paliere, implicând recrutarea beneficiarilor, falsificarea documentelor și coruperea funcționarilor ANC. Curtea de Apel a dispus arestarea a două persoane pentru 30 de zile, în contextul unei anchete care a scos la iveală un număr alarmant de cereri de cetățenie legate de această rețea.
