Un avocat, un notar și un om de afaceri cunoscut din București se numără printre persoanele suspectate de înșelăciune calificată în formă continuată.
Conform anchetei, inculpații ar fi pus la punct un plan bine gândit, încheind zeci de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru aceleași apartamente situate în ansamblurile imobiliare „White Tower” și „City Gate” din Ploiești.
Aceștia au acceptat avansuri de bani fără a construi imobilele promise. În încercarea de a evita executarea silită, suspecții au inițiat o procedură de insolvență și au înstrăinat activele.
Prejudiciul total se ridică la 8,7 milioane de euro. Pe parcursul procesului, s-au instituit măsuri de sechestru pe mai multe bunuri în vederea recuperării sumei.
