În cadrul unei ample anchete, autoritățile române au efectuat 42 de percheziții la domiciliile unor suspecți implicați într-o rețea de fraudă vamală. Această grupare, formată din cetățeni români, a fost constituită în 2021, având ca scop obținerea unor câștiguri financiare prin utilizarea unor documente falsificate pentru a diminua taxele vamale la importul vehiculelor de lux din Statele Unite ale Americii.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, ancheta a relevat că membrii grupării nu doar că au comis infracțiuni în România, dar și în Statele Unite, unde au fost implicați în acte de furt și înșelăciune. Banii obținuți din aceste activități ilegale ar fi fost ulterior spălați prin achiziționarea de bunuri de valoare, inclusiv imobile și automobile de lux, în România.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul FBI și a implicat coordonarea procurorilor DIICOT din Constanța, alături de polițiști specializați în combaterea criminalității organizate. Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București, vizând acțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și utilizarea de acte vamale falsificate.
Persoanele suspectate în acest caz vor fi audiate la sediul DIICOT din Constanța, unde se subliniază că acestea beneficiază de toate drepturile legale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
