Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a tras un semnal de alarmă cu privire la activitățile grupărilor mafiote, în special a celor italiene, implicate în fraudele cu TVA din România. Potrivit acesteia, mafia italiană a fost implicată și în fraude cu fonduri europene, inclusiv în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Kovesi a subliniat că România nu este în siguranță de aceste activități, menționând organizarea piețelor online de către grupările mafiote. De asemenea, ea a evidențiat tranzacțiile suspecte cu criptomonede, care sunt folosite adesea pentru spălarea banilor și păstrarea produsului infracțional.
„Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este bună, dar există o problemă în ceea ce privește detectarea și raportarea fraudei cu TVA”, a declarat Kovesi.
Referitor la motivul pentru care România a devenit un teren propice pentru mafia italiană și alte grupări criminale, Kovesi a afirmat că nu este vorba doar despre mafia italiană, ci și despre cea chineză. Ea a observat o tendință îngrijorătoare de invazie a grupărilor din state terțe. Aceste grupuri nu mai sunt naționale, ci au o structură complexă, cu membri din diferite naționalități.
„Frauda cu TVA a devenit o industrie criminală, mai profitabilă decât traficul de droguri sau de persoane. Aceasta a fost adesea nedetectată și neraportată, având o amploare considerabilă”, a adăugat Kovesi, explicând că Parchetul European are acum o viziune generală asupra legăturilor dintre grupările organizate.
În concluzie, Kovesi a subliniat că grupările mafiote exploatează vulnerabilitățile legislative ale statelor membre și că este esențial să se acorde o atenție sporită prevenției și combaterea acestor infracțiuni transnaționale.
