Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a adus în discuție activitatea grupărilor mafiote, evidențiind implicarea mafiei italiene în fraudele cu fonduri europene, inclusiv cele din PNRR. Aceasta a subliniat că România nu este protejată în fața acestor amenințări, mafia italiană având deja activități pe teritoriul țării.
Kovesi a menționat că, pe lângă fraudele cu TVA, mafia utilizează și tranzacționarea criptomonedelor ca metodă de spălare a banilor. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România este considerată eficientă, însă provocările persistă.
Întrebată dacă legislația permisivă ar putea contribui la proliferarea acestor grupări, Kovesi a afirmat că nu doar mafia italiană reprezintă o problemă, ci și cea chineză, semnalând o tendință îngrijorătoare de invazie a grupărilor din afara Uniunii Europene în Europa.
Procurorul a explicat că aceste organizații criminale își stabilesc sediul în diverse state membre pentru a rămâne nedetectate, având acces la resurse financiare considerabile, ceea ce le permite să angajeze experți care să le ajute în activitățile ilegale.
