Un număr de cinci funcționari bancari din București sunt în prezent sub investigație pentru implicarea lor într-un grup infracțional organizat. Aceștia sunt acuzați de intermedierea relațiilor dintre liderii grupului și instituțiile bancare, influențând alți colegi și pregătind documentația necesară pentru obținerea de credite frauduloase.
Conform autorităților, doi dintre acești funcționari ar fi primit sume cuprinse între 20% și 25% din totalul banilor obținuți prin activități ilegale. Poliția Română, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a reușit să adune dovezi suficiente pentru a justifica aceste acuzații.
Se pare că în 2020 s-a constituit o rețea specializată în obținerea de credite prin utilizarea documentației falsificate, care a fost distrusă în octombrie 2024. Această grupare a reușit să obțină aproximativ 18.000.000 de lei de la diverse bănci, prin crearea sau preluarea de societăți comerciale fără un istoric negativ de creditare și falsificarea situațiilor financiare.
În urma acțiunilor poliției, au fost efectuate cinci percheziții pe 11 iunie, în București și județul Ilfov. Au fost confiscate sume de bani, documente, unități de stocare a datelor și alte probe legate de activitatea infracțională. Dintre cei cinci funcționari, două persoane au fost reținute, iar alte trei se află sub control judiciar.
Procurorii au propus arestarea preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmilor din București.
