O rețea de fraudă a reușit să păgubească 135 de persoane din Germania, provocând pierderi de peste 4,3 milioane de euro, conform anunțului făcut de poliția ucraineană vineri.
În urma unei operațiuni internaționale, autoritățile au arestat un presupus lider al grupului și alte trei persoane, în timp ce un co-organizator se află sub arest la domiciliu. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare.
Suspecții se pretindeau a fi consilieri financiari, atrăgând victimele cu promisiuni de investiții în criptomonede, acțiuni și alte instrumente financiare. În plus, infractorii au reușit să obțină acces la conturile bancare online ale unora dintre victime.
Gruparea a fost activă și în alte state membre ale Uniunii Europene. Investigațiile au fost realizate în colaborare cu autoritățile germane, iar poliția a efectuat 39 de percheziții în Kiev și în regiunile învecinate, inclusiv Vinița, Zaporojie și Ivano-Frankivsk.
În urma acestor acțiuni, au fost confiscate bunuri evaluându-se la aproximativ 100.000 de euro în numerar, portofele de criptomonede, telefoane mobile, echipamente informatice și cartele SIM, care sunt considerate probe ale activităților ilegale.
