Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat recent descoperirea unei scheme de fraudă fiscală asociate cu importul de autoturisme second-hand, în urma unor verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu. Această operațiune a implicat un schimb de informații cu autoritățile fiscale din alte țări ale Uniunii Europene.
Conform estimărilor, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 26 milioane lei. ANAF a luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare, în valoare totală de 21,34 milioane lei, pentru a recupera această sumă.
Infracțiunile au fost realizate prin intermediul unor societăți comerciale înființate în Ungaria și Slovacia, care efectuau achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA. După anularea înregistrării unor societăți, activitățile ilegale erau continuate prin intermediul altor entități, menținând același circuit comercial fraudulent.
Mașinile erau vândute în România cu documente care adesea nu reflectau realitatea tranzacțiilor, având scopul de a reduce artificial baza impozabilă și a ascunde proveniența autoturismelor. ANAF a identificat facturi și contracte fictive, care erau utilizate pentru a ascunde adevărații furnizori și pentru a evita plata impozitelor.
Investigațiile au scos la iveală că persoanele implicate controlau întregul proces de vânzare, de la identificarea autoturismelor în Germania, până la promovarea acestora pe diverse platforme online. Deși activitatea economică se desfășura în România, societățile externe aveau rolul de a crea impresia unor tranzacții legale.
În prezent, ANAF continuă verificările pentru a evalua amploarea activităților frauduloase și a recupera prejudiciul. Combaterea fraudelor fiscale complexe rămâne o prioritate pentru agenție, care va continua să colaboreze cu autoritățile internaționale pentru a proteja interesele financiare ale statului.
