Un control recent efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală o fraudă fiscală semnificativă, prejudiciul adus bugetului de stat depășind 1,1 milioane lei.
În urma verificărilor, s-a constatat că o persoană fizică din județul Argeș a desfășurat activități comerciale ilegale, vânzând 75 de autoturisme second-hand între mai 2022 și ianuarie 2025, fără a respecta obligațiile fiscale. Valoarea totală a livrărilor a fost de 7.258.790 lei, iar inspectorii au identificat TVA sustrasă de la plată.
Activitatea suspectă a fost identificată prin monitorizarea anunțurilor online, unde persoana fizică a publicat oferte de vânzare. Deși autoturismele erau comercializate în România, documentele prezentate cumpărătorilor indicau vânzători din alte state europene, inclusiv societăți de tip 'missing trader'. În unele cazuri, erau folosite documente incomplete, complicând identificarea vânzătorului real.
Inspectorii au descoperit, de asemenea, că persoana verificată a realizat schimburi de autoturisme, păstrând numele proprietarilor anteriori pe documente pentru a evita înregistrarea corectă a vânzărilor. Aceste metode au creat dificultăți în trasabilitatea operațiunilor comerciale și în stabilirea obligațiilor fiscale.
DGAF a subliniat importanța verificării provenienței autoturismelor și a conformității documentelor fiscale. Drept urmare, instituția va sesiza organele de urmărire penală competente, având în vedere gravitatea prejudiciului identificat.
Autoritatea reamintește că persoanele care desfășoară activități economice trebuie să respecte legislația fiscală, inclusiv înregistrarea activităților și declararea veniturilor, pentru a combate evaziunea fiscală și a proteja concurența loială pe piață.
