O schemă de fraudă complexă a dus la un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei în anul anterior. Membrii unei grupări infracționale au reușit să obțină ilegal carduri bancare emise de diverse instituții financiare din Statele Unite, China, Singapore, Georgia și Thailanda.
După obținerea acestor carduri falsificate, indivizii au achiziționat dispozitive POS, folosite pentru a efectua plăți fictive către magazine inexistente. Banii astfel obținuți erau transferați în conturile complicilor grupării.
Pentru a evita depistarea, rețeaua a apelat la firme și persoane interpuse pentru a spăla banii, mutând constant sumele prin diverse conturi pentru a ascunde proveniența acestora. Unele firme românești, care dețineau deja terminale POS, au fost implicate în această activitate frauduloasă.
Procurorii DIICOT au desfășurat peste 40 de percheziții în 6 județe, în urma cărora au fost descoperite numeroase carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, ștampile ale unor societăți comerciale, precum și o armă.
