Florian Coldea, împreună cu Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă, este acuzat de procurori că ar fi constituit o grupare organizată, activitatea acestora având un impact negativ asupra încrederii în justiție și autoritățile statului. Rechizitoriul detaliază acuzațiile de trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii.
Coldea, numit „șeful cel mare”, ar fi fost persoana cheie în deciziile de sprijinire a clienților, influența sa fiind tranzacționată la prețuri variabile. Grupul a fost implicat în încheierea de contracte fictive și în exercitarea de presiuni asupra decidenților prin intermediul unor societăți de consultanță.
Conform anchetatorilor, activitățile ilegale au fost bine planificate, incluzând modificări ale contractelor de asistență juridică pentru a ascunde serviciile nelegale prestate de Dumbravă. Aceste acțiuni au permis transferul de fonduri fără o verificare adecvată a surselor acestora.
Grupul a operat cu o structura organizată, fiecare membru având atribuții precise, iar Dumbravă și Trăilă au recunoscut existența unei ierarhii în cadrul grupului. În cadrul discuțiilor înregistrate, Dumbravă a confirmat că „businessul” nu îi aparține, iar Coldea era considerat liderul centralizat al operațiunilor.
Coldea, Dumbravă și Trăilă au fost trimiși în judecată, iar denunțătorul Cătălin Hideg a susținut că Coldea deține influența necesară pentru rezolvarea problemelor legale, declarând că a plătit deja 100.000 de euro avocatului Trăilă dintr-o sumă totală convenită de 600.000 de euro.
