O schemă de fraudă ingenioasă a fost dezvăluită recent în Franța, unde o casieră a reușit să deturneze peste 300.000 de euro dintr-un supermarket, fără ca nimeni să observe neregulile timp de trei ani.
Femeia, care avea un salariu lunar de aproximativ 1.500 de euro, a fost percepută de colegi ca o persoană serioasă și discretă. Totuși, în spatele acestei imagini, ea a pus la cale un plan complex pentru a-și construi propria locuință.
Frauda a fost posibilă datorită unei breșe în sistemul de case de marcat, care a permis casierei să efectueze rambursări frauduloase. Aceasta a început prin sume mici, dar metoda a evoluat odată cu implementarea unui nou sistem de plată, care a generat erori în cazurile de plăți mixte.
„Am descoperit această metodă din întâmplare, când am încercat să anulez un bon”, a declarat femeia în fața instanței. Sistemul îi permitea să anuleze tranzacții și să recupereze banii fără a declanșa alerte contabile.
În calitate de șefă de casă, ea a putut identifica rapid tranzacțiile vulnerabile și a intervenit direct, având posibilitatea de a retrage până la 1.000 de euro pe zi.
De-a lungul celor trei ani, nimeni nu a observat nereguli, datorită volumului mare de încasări ale magazinului, de sute de mii de euro săptămânal. Chiar și un controlor de gestiune a ales să consulte inițial casiera, având încredere în ea după o colaborare de 10 ani.
Suspiciunile au apărut abia după instalarea unui sistem de supraveghere video, care a confirmat activitățile ilicite. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit o parte din banii furați acasă la femeie, inclusiv într-un seif cu activare vocală.
În fața instanței, aceasta a declarat că banii erau destinați unui proiect imobiliar personal, menționând: „Credeam că cineva va observa înainte să ajung atât de departe.” Tribunalul din Évry a condamnat-o la doi ani de închisoare cu suspendare și a obligat-o să restituie sumele deturnate.
