Cazul de spălare de bani din Londra a captat atenția publicului, după ce Hok Seng Ling, un cetățean malaysian în vârstă de 47 de ani, a pledat vinovat la Curtea Crown din Southwark. Acesta a fost implicat într-o schemă de spălare de bani alături de Zhimin Qian, o cetățeană chineză de aceeași vârstă, cunoscută pentru stilul său de viață extravagant, care i-a adus titlul de „Zeița bogăției”.
Amândoi au fost condamnați de instanță: Qian la 11 ani și 8 luni, iar Ling la 4 ani și 11 luni de închisoare. Qian a reușit să fugă din China, utilizând documente false, înainte de a ajunge în Marea Britanie unde a spălat bani prin achiziționarea de proprietăți.
Între 2014 și 2017, cei doi au reușit să înșele peste 128.000 de victime în China, iar Ling a facilitat tranzacționarea criptomonedelor în numele lui Qian, fiind conștient de scopul activităților sale.
Poliția Metropolitană din Londra a realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, confiscând Bitcoin în valoare de miliarde de lire sterline. Qian a utilizat o parte din fondurile obținute ilegal pentru achiziția unei proprietăți de milioane de lire în nordul Londrei, precum și două proprietăți luxoase în Dubai.
Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Crimă Economică și Cibernetică al Poliției Metropolitane, a declarat că aceste condamnări reflectă anii de investigații și cooperare internațională, subliniind gravitatea cazului, care este considerat unul dintre cele mai mari de acest tip din Regatul Unit.
