Garda financiară maghiară a anunțat marți destructurarea celei mai mari rețele de producție ilegală de țigări, coordonată de cinci bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, alături de un asociat ungur, conform surselor de la Hirado.
Gruparea deținea fabrici ilegale în Ungaria, iar în urma unui raid amplu, au fost descoperite produse din tutun în valoare de 60 de milioane de euro. Prejudiciul adus bugetului Ungariei este considerabil, depășind 200 de milioane de euro.
Captură semnificativă în sectorul contrabandei
„Cea mai mare rețea de producție ilegală de țigări a fost descoperită de agenții Administrației Naționale Fiscale și Vamale (NAV) după o urmărire de câteva luni”, a declarat marți Gábor Szűcs, director general adjunct al Direcției de Investigații Penale a NAV.
În cadrul raidului coordonat, desfășurat în 41 de locații, au fost confiscate 156 de tone de tutun, peste 1 milion de pachete de țigări contrafăcute, linii de producție de țigări și peste 2.000 de paleți de materii prime, având o valoare totală de peste 24 de miliarde de forinți (aproximativ 59,57 de milioane de euro).
Impactul asupra bugetului
„Produsele din tutun ilegale au fost găsite în cantități uriașe, iar prejudiciul adus bugetului a fost estimat la 81 de miliarde de forinți (201 milioane de euro) din accize și TVA”, a precizat oficialul maghiar. Anul trecut, au fost descoperite în total trei fabrici ilegale de țigări.
Rețelele infracționale au fost active pe întreaga suprafață a Europei, iar autoritățile au fost informate încă din 2024 despre planurile acestora de a fabrica produse din tutun ilegal, folosind forță de muncă din Ucraina.
Metode de operare sofisticate
Transportul era organizat cu aproximativ 50 de camioane care circulau noaptea, având numere de înmatriculare false. Camioanele încărcate se deplasau cu mașini de supraveghere, pentru a evita eventualele controale rutiere. În timpul raidului, s-a descoperit și 1 kilogram de marijuana.
În cadrul investigației, au fost audiați un cetățean ungar și cinci cetățeni cu dublă cetățenie româno-moldovenească, suspectați de comiterea infracțiunii de fraudă bugetară organizată. Cei șase au fost reținuți, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acestora, un cetățean româno-moldovean fiind în continuare căutat.
Acțiunea a fost desfășurată în mod coordonat în șase județe, implicând 316 detectivi și patrule, precum și unitatea de intervenție MERKUR. Infractorii tocmai începuseră să își mute fabrica de țigarete ilegale de dimensiuni industriale în momentul în care autoritățile au decis să intervină.
