Mai mulți funcționari bancari din București sunt sub investigație din partea autorităților, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune. Aceste acuzații se leagă de activități desfășurate în anul 2020, când s-ar fi format o rețea specializată în obținerea de credite prin documente false.
Potrivit informațiilor, cinci persoane sunt cercetate pentru rolul lor în această activitate infracțională. Doi dintre funcționari ar fi primit între 20% și 25% din sumele obținute ilegal.
Poliția Română, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a desfășurat o operațiune care a dus la destructurarea grupării în octombrie 2024. Aceștia au reușit să obțină credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei de la diverse bănci, folosind societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și falsificând documentele financiare.
Pe 11 iunie, au fost efectuate percheziții în București și județul Ilfov, iar în urma acestora au fost confiscate sume de bani, documente și echipamente care ar putea servi drept probe. Autoritățile au reținut două persoane și au impus măsura controlului judiciar pentru alte trei.
Un judecător de la Tribunalul București a fost sesizat cu privire la propunerea de arestare preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
