O grupare de criminalitate organizată, formată din 19 membri, a fost destructurată în județul Ialomița, fiind acuzată de activități ilegale de cămătărie și spălare de bani. Aceasta ar fi fost inițiată începând cu anul 2020, având la bază relații de familie.
Membrii grupării ofereau împrumuturi cu dobânzi extrem de ridicate, variind între 10% și 100%. În cazul în care debitorii nu își onorau obligațiile financiare, cămătorii recurgeau la amenințări și acte de intimidare pentru a-și recupera banii.
Pentru a ascunde sursa ilicită a veniturilor obținute, gruparea achiziționa autoturisme de lux din Ungaria, folosind companii fictive. Această metodă le permitea să disimuleze proveniența banilor și să evite plata taxelor pe valoarea adăugată aferente vehiculelor.
Estimările sugerează că gruparea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro prin aceste activități infracționale. În prezent, audierile au loc la sediul DIICOT - Structura Centrală, cu sprijinul poliției de frontieră și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
