O anchetă a DIICOT a dus la ridicarea lui Călin Georgescu, suspectat de implicare într-o înșelăciune de aproximativ 1 milion de euro, cu un om de afaceri din Buzău ca victimă. Răzvan Leu căuta finanțare pentru un proiect legat de tranzacții cu aur și a făcut contact cu Georgescu, care i l-a recomandat pe Ionel Rusen, prezentat ca un om de afaceri de încredere.
În 2021, Leu a avut o întâlnire cu Georgescu și Rusen, în cadrul căreia au discutat despre obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro. După întâlnire, discuțiile au continuat și au implicat un cetățean italian, Massimiliano Arena, care ar fi fost reprezentant al unei instituții financiare.
Leu susține că a transferat circa 1,1 milioane de euro ca garanție, dar promisiunea de finanțare nu s-a concretizat, acesta începând să ceară restituirea banilor. În 2024, după eforturi nereușite de recuperare, Leu a depus o plângere la DIICOT, indicându-i pe Georgescu, Rusen și Arena.
Investigațiile DIICOT au arătat că, începând din septembrie 2021, un grup infracțional organizat ar fi acționat în România și Marea Britanie, folosind un mecanism similar cu cel reclamat de Leu. Prejudiciul total estimat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Recent, DIICOT a efectuat percheziții la locuințele celor implicați, inclusiv la cea a lui Georgescu, iar cercetările continuă în mai multe state pentru a aduna probe suplimentare.
