Un investitor a fost păgubit cu suma de 6 milioane de euro, promisiunea fiind că aceasta va fi acordată în urma unei afaceri cu Călin Georgescu, care includea o călătorie în Dubai.
În cadrul discuțiilor interceptate, numele lui George Simion a fost menționat. Călin Georgescu a fost surprins spunând că scopul său era să deconspire partidele politice, inclusiv liderul AUR.
Înregistrările procurorilor oferă detalii despre cum omul de afaceri din Buzău a pierdut peste un milion de euro, fonduri care ar fi fost destinate unei afaceri cu aur în Dubai și campaniei electorale a lui Georgescu.
Georgescu l-a prezentat pe Ionel Rusen ca fiind un investitor influent, de încredere, în timp ce Rusen se prezenta drept acționar al Wealth Bank, o entitate bancară virtuală înregistrată în Comore, dar cu legături în Italia.
La sfârșitul anului 2021, firma lui Leu a transferat un milion de euro, dar banii nu au ajuns la Wealth Bank, ci într-un cont de la Incore Bank din Zurich, deschis pe numele unei alte firme. Pe 20 ianuarie 2022, Leu a mai depus 100.000 de euro în același cont.
Deși creditul promis nu a fost obținut, au apărut scuze din partea lui Rusen. Leu s-a adresat lui Călin Georgescu pentru a rezolva situația, dar banii nu au fost returnați.
Extrasele bancare din Elveția arată că, între ianuarie și februarie 2022, din contul Migom Bank au fost transferați peste 53.000 de euro către Massimiliano Arena și aproape 160.000 de euro către soția lui Rusen.
Procurorii nu au reușit să afle destinația restului banilor, menționând totuși o plată de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia.
În mai 2025, au fost interceptate discuții între Georgescu și Rusen, în care Georgescu declara că misiunea sa era de a deconspira întreg sistemul politic, inclusiv pe George Simion.
Reacția AUR a fost de susținere pentru Călin Georgescu, considerând că acest dosar face parte dintr-o lovitură de stat împotriva lui.
