Recent, o schemă de înșelătorie pe platformele WhatsApp și Telegram a fost semnalată de autorități, punând în pericol utilizatorii prin promisiuni false de câștiguri rapide. Aceste grupuri frauduloase creează o iluzie de activitate intensă, folosind conturi automate pentru a disemina mesaje de recrutare.
În aceste grupuri, indivizi care se prezintă ca "mentori" sau "experți în investiții crypto" promovează oportunități de investiții cu câștiguri garantate. Utilizatorii sunt încurajați să investească sume mici, iar pentru a atrage noi membri, li se oferă recompense. De asemenea, apar clasamente și premii fictive, menite să stimuleze participarea și să creeze o atmosferă de succes.
Victimele sunt îndrumate să cumpere criptomonede și să le transfere într-un "cont de tranzacționare" la o companie care pretinde că este autorizată. Aici, tranzacțiile aparent profitabile sunt prezentate pentru a câștiga încrederea utilizatorilor, care, ulterior, sunt convinși să facă transferuri din ce în ce mai mari. La solicitarea retragerii fondurilor, utilizatorii sunt solicitați să plătească taxe fictive, precum comisioane inexistente sau impozite, care nu conduc niciodată la recuperarea banilor investiți.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recomandări pentru utilizatori: întreruperea imediată a comunicării cu persoanele implicate în aceste scheme, verificarea legitimității firmelor de investiții, și raportarea grupurilor suspecte. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu divulge informații personale și să verifice cu atenție orice companie înainte de a investi.
